Itālija: divu starptautisku loģistikas uzņēmumu vadītāji tiek turēti aizdomās par krāpšanu
Itālija: divu starptautisku loģistikas uzņēmumu vadītāji tiek turēti aizdomās par krāpšanu
Itālijas likumsargi veica kratīšanas un konfiscēja 102 miljonus eiro kompānijās Brt-Bartolini un Geodis Itali, kuru vadītāji tiek turēti aizdomās par krāpšanu nodokļu jomā un darba līgumu viltošanu.
Itālijas finanšu gvarde (Guardia di Finanza) 2022.gada 14.decembrī veica plašu operāciju Milānas, Boloņas, Florences, Pāvijas un Trevīzo provincēs, kurā piedalījās vairāk nekā simts likumsargu. Kratīšanas tika veiktas apgabala pretmafijas direktorāta uzsāktās izmeklēšanas ietvaros. Aizdomās par noziegumiem tiek turētas divas starptautiskas loģistikas kompānijas Brt-Bartolini un Geodis Italia.
Pēc tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju teiktā, abu uzņēmumu vadītāji, šajā gadījumā - "organizēja sarežģītu nodokļu krāpniecību, ko raksturoja daudznacionālo korporāciju rēķinu izmantošana par juridiski neeksistējošiem darījumiem un fiktīvu līgumu parakstīšana par darbaspēka piegādi, pārkāpjot rūpniecību. likumi."
Itālijas finanšu gvarde (Guardia di Finanza) 2022.gada 14.decembrī veica plašu operāciju Milānas, Boloņas, Florences, Pāvijas un Trevīzo provincēs, kurā piedalījās vairāk nekā simts likumsargu. Kratīšanas tika veiktas apgabala pretmafijas direktorāta uzsāktās izmeklēšanas ietvaros. Aizdomās par noziegumiem tiek turētas divas starptautiskas loģistikas kompānijas Brt-Bartolini un Geodis Italia.
Pēc tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju teiktā, abu uzņēmumu vadītāji, šajā gadījumā - "organizēja sarežģītu nodokļu krāpniecību, ko raksturoja daudznacionālo korporāciju rēķinu izmantošana par juridiski neeksistējošiem darījumiem un fiktīvu līgumu parakstīšana par darbaspēka piegādi, pārkāpjot rūpniecību. likumi."
Izrādījās, ka uzņēmumu vadītāji darba attiecības ar klientiem veidoja caur “filtru firmām”, kuras savukārt izmantoja ap divdesmit kooperatīvu. Tajā pašā laikā kooperatīvi pastāvīgi mainījās, pārvietojot darbaspēku no vienas nodaļas uz otru, tādējādi sistemātiski izvairoties no nodokļu, kā arī sociālās apdrošināšanas izmaksu. Uzņēmumi varēja arī ieskaitīt dažus nodokļus ar neesošiem nodokļu atvieglojumiem.
Operācijas rezultātā uzņēmumam Brt-Bartolini tika konfiscēti 44 miljoni eiro, bet uzņēmumam Geodis Italia - 37 miljoni eiro! Neskaitot to, vēl 21 miljoni eiro tika konfiscēti personai, kas tiek uzskatīta par kooperatīvu de facto administratoru.
Atgādinam, ka Itālijas pilsētā Pjačencā ir pabeigta izmeklēšana pret lielu transporta uzņēmumu, kas ļaunprātīgi izmantoja ārvalstu autovadītājus.
Operācijas rezultātā uzņēmumam Brt-Bartolini tika konfiscēti 44 miljoni eiro, bet uzņēmumam Geodis Italia - 37 miljoni eiro! Neskaitot to, vēl 21 miljoni eiro tika konfiscēti personai, kas tiek uzskatīta par kooperatīvu de facto administratoru.
Atgādinam, ka Itālijas pilsētā Pjačencā ir pabeigta izmeklēšana pret lielu transporta uzņēmumu, kas ļaunprātīgi izmantoja ārvalstu autovadītājus.
18.02.2023
Loģistikas blogs
© www.kravutransports.lv 2021
Par mums
Kontakti