Lietuvas loģistikas uzņēmums apsūdzēts sankciju ierobežojumu apiešanā un nelikumīgās produktu piegādēs uz Baltkrieviju un Krieviju
Viļņā Lietuvas Muitas krimināllietu dienesta (MKT) darbinieki kopā ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) veica vērienīgu operāciju. Kratīšanas bija vērstas uz uzņēmumu, kas specializējas transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanā, kā arī uz tā vadības un darbinieku mājokļiem.
Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem uzņēmums tiek turēts aizdomās par sistemātisku starptautisko sankciju apiešanu, organizējot aizliegtu produktu piegādi uz Krieviju un Baltkrieviju. Tiek uzskatīts, ka sūtījumi tika nosūtīti uz Vidusāzijas valstīm, galvenokārt uz Kirgizstānu, no kurienes tie pēc tam tika nelegāli transportēti uz Krievijas Federāciju. Turklāt pastāv aizdomas, ka uzņēmums palīdzēja citām organizācijām īstenot līdzīgas nelikumīgas shēmas.
Kratīšanas laikā tika konfiscēta dokumentācija, datortehnika un ievērojams daudzums preču, par kurām bija aizdomas, ka uz tām attiecas sankcijas. Lai pārvestu konfiscētos produktus, bija nepieciešamas divas kravas automašīnas. Turklāt pie aizdomās turētajiem tika atrastas lielas naudas summas (aptuveni 100 000 euro), ieroči, munīcija un potenciāli sprādzienbīstamas vielas, un pašlaik tiek veikta to ekspertīze.
Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem uzņēmums tiek turēts aizdomās par sistemātisku starptautisko sankciju apiešanu, organizējot aizliegtu produktu piegādi uz Krieviju un Baltkrieviju. Tiek uzskatīts, ka sūtījumi tika nosūtīti uz Vidusāzijas valstīm, galvenokārt uz Kirgizstānu, no kurienes tie pēc tam tika nelegāli transportēti uz Krievijas Federāciju. Turklāt pastāv aizdomas, ka uzņēmums palīdzēja citām organizācijām īstenot līdzīgas nelikumīgas shēmas.
Kratīšanas laikā tika konfiscēta dokumentācija, datortehnika un ievērojams daudzums preču, par kurām bija aizdomas, ka uz tām attiecas sankcijas. Lai pārvestu konfiscētos produktus, bija nepieciešamas divas kravas automašīnas. Turklāt pie aizdomās turētajiem tika atrastas lielas naudas summas (aptuveni 100 000 euro), ieroči, munīcija un potenciāli sprādzienbīstamas vielas, un pašlaik tiek veikta to ekspertīze.
Operācijā bija iesaistītas dažādas struktūras, tostarp OLAF, Finanšu izmeklēšanas dienests (FNTT), Valsts drošības departaments (VSD) un Tiesībaizsardzības dienests (VST). Izmeklēšanas darbības vienlaicīgi tika veiktas biroju telpās, noliktavu kompleksos un dzīvojamās ēkās. Sākotnējā aplēse par konfiscēto sankcionēto preču vērtību ir aptuveni 1,5 miljoni euro. Viļņas apgabala prokuratūra ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu par starptautisko sankciju pārkāpumu.
Uzņēmuma direktors un īpašnieks, kā arī trīs darbinieki tika aizturēti, bet vēlāk atbrīvoti pret pašaizliedzību. MKT pārstāvji uzsver, ka izmeklēšana turpinās, un neizslēdz, ka, analizējot savāktos pierādījumus, tiks atklātas jaunas epizodes un šīs lietas dalībnieki.
Uzņēmuma direktors un īpašnieks, kā arī trīs darbinieki tika aizturēti, bet vēlāk atbrīvoti pret pašaizliedzību. MKT pārstāvji uzsver, ka izmeklēšana turpinās, un neizslēdz, ka, analizējot savāktos pierādījumus, tiks atklātas jaunas epizodes un šīs lietas dalībnieki.
28.05.2025
Loģistikas blogs