Tiek atzīmēts, ka kravas transportēšanas organizēšanā no Bulgārijas uz Poti ostu bija iesaistīti Ukrainas pilsoņi Cjurkalo Mihails Vladimirovičs, Kovacs Deniss Oļegovičs, Solomko Romāns Ivanovičs, Gruzijas pilsoņi Inosaridze Sandro, brokeris ar nosaukumu "Levan" un Armēnijas pilsonis. (Gruzija), un pēc tam uz Armēniju Terchanyan Artur.
Pēc FSB ziņām, no 29. septembra līdz 3. oktobrim Erevānā, Transalliance terminālī, krava tika muitota saskaņā ar EAEU noteikumiem un dokumenti tika nomainīti, pēc tam to jau nosūtīja GU AR GROUP LLC (Armēnija, Alaverdi) un saņēmējs LLC "Leader" (no Maskavas).
4.oktobrī ar Gruzijā reģistrētu kravas automašīnu DAF krava šķērsoja Krievijas un Gruzijas robežu Upper Lars kontrolpunktā un 6.oktobrī tika piegādāta un izkrauta Armaviras vairumtirdzniecības bāzē.
"7.oktobrī ar 1987.gadā dzimušā Ukrainas pilsoņa Zloba Vladimira Vasiļjeviča R.Solomko un vēl piecu reģistrētu Krievijas pilsoņu palīdzību kravai atkārtoti tika mainīti dokumenti, norādīts sūtītājs SIA "TEK- 34" (Uļjanovska), un saņēmējs ir neesošs uzņēmums Krimas Republikā. Tajā pašā dienā paletes tika iekrautas 1971. gadā dzimuša Krievijas pilsoņa Jusubova Makhira kravas automašīnā, kura izbrauca uz Simferopoli un plkst. 2022.gada 8.oktobrī plkst.06.03, sekojot Krimas tiltam, notika sprādziens,» — teikts ziņojumā.